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查看PDF原文公告日期：2023-02-03
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-013深圳市雄韬电源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；一、会议召开和出席情况（一）、会议召开情况1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 2 日 9:15 至 2023年 2 月 2 日 15:00 的任意时间。2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股份大会议室。3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。5、会议主持人：公司董事长张华农先生。6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）、会议的出席情况1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 13 人，共计代表股份 125,662,898 股，占公司股本总额的 32.7064％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份 124,108,339 股，占公司股本总额的 32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,554,559 股，占公司股本总额的 0.4046％。2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 1,554,659 股，占公司股本总额的 0.4046％。3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；表决结果：1.01.候选人：关于选举张华农先生为公司第五届董事会非独立董事；同意股份数 125,612,499 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9599%。其中中小投资者同意股份数：1,504,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决股份总数的 96.7582%。张华农先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。1.02.候选人：关于选举徐可蓉女士为公司第五届董事会非独立董事；同意股份数 125,653,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。其中中小投资者同意股份数：1,545,261 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决股份总数的 99.3955%。徐可蓉女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。1.03.候选人：关于选举赵小丽女士为公司第五届董事会非独立董事同意股份数 125,653,501 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。其中中小投资者同意股份数：1,545,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决股份总数的 99.3956%。赵小丽女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。1.04.候选人：关于选举罗贤旭先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002733股吧 http://002733.h0.cn
公司名称：雄韬股份
股票代码：sz002733
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：深圳
公司全称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Center Power Tech Co.,Ltd.
公司简介：雄韬股份公司是全球最大的蓄电池生产企业之一，是一个以中国深圳为管理中心，在中国大陆、欧洲、中国香港、越南、印度拥有制造基地或销售服务中心、分销网络遍布全球的企业集团。自成立以来，公司坚持走技术创新、管理创新之路，成长为中国蓄电池行业外向型企业的领导...
注册资本：3.8亿
法人代表：唐涛
总 经 理：唐涛
董 秘：刘刚
公司网址：www.vision-batt.com
